En el año 1995-1998 el banco BBVA de España adquiere los bancos principales en toda la América Latina. En Colombia, compra al Banco Ganadero, banco privado propiedad de 64,000 accionistas y cuyo presidente ejecutivo y representante legal era el Dr. Jesús Villamizar Angulo.
Un ex-funcionario del BBVA en Puerto Rico, expulsado del banco y condenado por robo, realiza un montaje de acusación contra la máxima dirección del BBVA en España y en la trama involucra a personal directivo de los bancos adquiridos en toda la América Latina.
Historia y Antecedentes de Compra del Banco Ganadero
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En el año 1995 y 1996 el BBVA segundo Banco Español decidió adquirir la propiedad de algunos principales bancos en diferentes países de la América Latina. De esta manera compró bancos en Argentina, Perú, Venezuela, Brasil, México y Colombia entre otros. En el caso particular de Colombia adquirió el Banco Ganadero, S.A., en un 40 % en el año 1996, pagándole de contado a los accionistas en una oferta pública y en el año 1998, adquirió la mayoría de dicho Banco, a través, de un intercambio de acciones realizado también en una oferta pública a donde concurrió el accionista que así lo determinara.
Esas adquisiciones fueron naturalmente realizadas de acuerdo a las leyes y con las aprobaciones de los entes regulatorios en cada uno de los países y por supuesto, las mencionadas adquisiciones se tramitaron y ejecutaron a través de la bolsa de valores en cada una de las naciones de la región de Centro y Suramérica. Como el Banco Ganadero, S.A., había emitido ADR´S en la Bolsa de Nueva York, tramitó y obtuvo aprobación de la Bolsa de Nueva York. A su vez el BBVA obtuvo aprobación de las autoridades Españolas y la negociación de compraventa en ambos bancos fue aprobada por las respectivas Asambleas Generales de Accionistas. En el caso colombiano, el pago a los accionistas se registró como inversión extranjera en el Banco de la República a fin de que los Accionistas pudieran concurrir libre y soberanamente a la OPA, realizada en la Bolsa de Valores de Colombia, no hubo pues, compra directa a uno o varios accionistas, sino una compra general e indiscriminada para todos los que quisieran vender sus acciones en las OPAS, realizadas en la Bolsa de Valores como en efecto ocurrió. En la mayoría de las ocasiones los recursos para el pago de la compra salieron de BBVA de Puerto Rico y entraron a través de los Bancos Centrales registrándose la inversión como es de suponer en forma absolutamente legal y transparente.
En los alrededores del 2001-2002, es suspendido de sus funciones y retirado del Banco BBVA en Puerto Rico un funcionario que responde al nombre de Nelson Rodriguez López, por haberse apropiado indebidamente de USD50,000.00, además de habérsele comprobado graves falsificaciones. Este robo y las falsificaciones fueron detectados por la Gerencia nacional de la Institución y Rodriguez López estuvo detenido en una cárcel de Puerto Rico por el delito cometido.
El señor Rodríguez López jura entonces vengarse de las altas autoridades del Banco en España y realiza un montaje miserable contra todas las personas y entidades que en Venezuela, Perú, México y Colombia participaron en cada caso en los procesos de compraventa, como Representantes, Asesores, miembros de Junta Directiva, Presidentes, Accionistas, etc.
La trama realizada con falsificaciones de todo orden, consistió en afirmar por parte de Rodríguez López que había un arreglo para facilitar la entrada del BBVA a esos países, propiciándoles a algunos accionistas en América Latina un lavado que garantizaba la legalización de dineros provenientes del narcotráfico.
En el caso concreto de Colombia, una de las mentiras en que fundamentó su señalamiento contra Royo por ejemplo, fue afirmar que éste era Presidente y dueño del Banco Ganadero, S.A., en el momento de la compraventa. Marco Aurelio Royo no ha sido nunca Presidente Ejecutivo del Banco Ganadero ni del Banco BBVA. Por otra parte es bien sabido y comprobado que los dueños de la sociedad anónima y pública del Banco Ganadero eran 64,000 accionistas. Rodriguez López alegó igualmente que Royo recibió del BBVA de Puerto Rico, un préstamo sin garantía y aseguró que este nunca se había cancelado. Pues bien, la copia de la garantía fue entregada al Juez Garzón y al Fiscal Antidrogas Javier Zaragoza, en julio de 2001 por el testigo y directivo del BBVA Alfredo Rosselló en julio 1 del 2001 como consta en el procedimiento y lo registra la prensa de España del 2 de julio de 2002. El pago de la obligación del Préstamo (otorgado a Marco Aurelio Royo y a otros cuatro accionistas para compra de acciones del BBVA), se realizó mediante el ejercicio de un "Put y Call" que existía sobre las acciones (pignoradas a BBVA como quedó probado a las autoridades Bancarias y Judiciales de Puerto Rico), en la Bolsa de Valores de Madrid España el día 16 de octubre de 1998, como consta en el procedimiento.
La increíble y mentirosa acusación de Rodríguez López iba dirigida contra Marco Aurelio Royo y Enrique Gerlein Echeverría importantes accionistas del Banco Ganadero, S.A., éstos habían adquirido sus acciones con un préstamo dado a ellos y a otros múltiples accionistas, (vinculados a través del Fideicomiso Fidugan-Banco Ganadero), por el ING Bank el 18 de marzo de 1994 por la suma de USD115,000,000.00 con la pignoración de todas sus acciones del Banco y así poder adquirir entre todos los accionistas (53 en total) el 25% del Banco que pertenecía hasta ese momento al Banco de la Construcción de Venezuela. La falsa y bellaca acusación de Rodriguez López la hizo ante las autoridades Judiciales Españolas puesto que también acusaba al Presidente, al Consejero Delegado y a varios Vicepresidentes del BBVA en España. El juez encargado del caso fue el famoso y reconocido Juez Baltasar Garzón.
Cuando me enteré por la prensa Española del escándalo orquestado por Rodríguez López, procedí voluntariamente a levantar la reserva sobre la totalidad de mis cuentas bancarias, estuve en Madrid para estar a las órdenes del juez Garzón y presenté toda la información de que disponía sin que nadie me la hubiera solicitado a fin de demostrar la limpieza de mi conducta y la claridad legal de mi proceder [ adjunto documento de referencia ]. Fue de tal forma contundente mi documentada explicación que el día 24 de mayo de 2002 en un Auto proferido por el juez Garzón a Marco Aurelio Royo no se le imputa de ningún delito y en dicho Auto se hace mención expresa al escrito probatorio presentado voluntariamente por mí, cuando afirma: "la falta de concreción de las declaraciones del testigo, la ausencia de documentos originales o testimoniados, los documentos aportados por el BBVA, la documentación aportada por Marco Royo Anaya, hacen que la imputación actual de persona concreta por delito concreto en este apartado, no sea viables ni factibles ni procesalmente correctas al amparo de los artículos 118 LECRIM y 24 de la C.E" [ adjunto Auto de juez Garzón ]. Posteriormente, y después de realizar profundas investigaciones en Estados Unidos, España, Colombia y otros países, la causa se archiva, no siendo necesario practicar pruebas adicionales, porque "no se encuentra ningún indicio criminal", basado en una investigación en distintos bancos del mundo que realiza la KPMG a través de dos de sus divisiones, la pericial y la forense entre otras. El estudio de KPMG aparece en los Folios 2194 al 2239 del proceso abierto en España. Este estudio pericial y forence demuestra la inexistencia de las cuentas bancarias señaladas por Rodriguez López con lo cual se prueba la falsificación que este hizo y todas y cada una de las irregularidades en que incurrió para justificar transferencias absolutamente inexistentes, según rotunda conclusión de la KPMG. Este estudio es base fundamental para que el Juzgado Central No.5 de la Audiencia Nacional de Madrid España, determine el sobreseimiento de las causas de Méjico, Perú y Colombia, después de recibir claro está, respuestas de los Gobiernos respectivos a las comisiones rogatorias enviadas a las autoridades judiciales de Estados Unidos, Perú, Venezuela y Colombia, [ adjunto Auto del 11 de marzo de 2005 ].
El periódico El Tiempo de Bogotá registra la noticia del sobreseimiento del caso en un artículo que titula "Se archiva proceso por compra del Banco Ganadero" (página 1-13 del martes 15 de mayo de 2005). Ahí se informa que el Auto de sobreseimiento declara:
Todo lo anteriormente descrito demuestra que Marco Aurelio Royo nunca fue imputado y menos aun procesado por las falsas aseveraciones de Rodríguez López y que no existe investigación pendiente o proceso alguno en su contra por ningún concepto en ningún país.
Atentamente,
Marco Aurelio Royo