Auto De 25.04.2002 Del Juzgado Central De Instrucción Número Cinco Audiencia Nacional, Madrid: El Juez Baltazar Garzón con fecha 24 de mayo del 2002 se abstiene de imputar al señor Marco Aurelio Royo por "la falta de concreción de las declaraciones del testigo, la ausencia de documentos originales o testimoniados; los documentos aportados por el BBVA; la documentación aportada por Marco Royo Anaya, y, la falta de contestación momentánea de la Comisión Rogatoria librada a Perú, hacen que la imputación actual de personas concretas, por delitos concretos, en éste apartado, no sea viable ni factible, ni procesalmente correcta, al amparo de los arts. 118 LECrim. y 24 de la C.E." [ ver adjunto ].
Fue Legal, Compra De Bancos Latinos, Artículo de El Tiempo de Bogotá, eltiempo.com, 25 de Mayo, 2002 [ ver adjunto, ].
Auto De 11.03.2005 Del Juzgado Central De Instrucción Número Cinco Audiencia Nacional, Madrid: Por medio del cual se produce el sobreseimiento por la compra del Banco Ganadero. Allí se dice "De todas las diligencias practicadas hasta el momento presente, como se ha expuesto en los apartados anteriores, no se desprenden datos objetivos que permitan considerar mínimamente fundada la imputación en cuanto al origen criminal de los bienes empleados para tales operaciones" y agrega "no se ha acreditado ni justificado suficientemente la existencia del hecho punible." También dice "el cauce del auxilio judicial internacional así como la documentación incorporada a la causa no ha proporcionado o corroborado confirmación de la inicial sospecha fundada en las declaraciones del testigo protegido" [ ver adjunto ].
Archivan Proceso Por Compra Del Banco Ganadero, Artículo de El Tiempo de Bogotá, eltiempo.com, 15 de Marzo, 2005. eltiempo.com, [ ver adjunto ].
Auditoria Pericial y Forense practicada por la KPMG, donde se comprueban todas las falsificaciones de Nelson Rodríguez López ex-funcionario del BBVA procesado por robo y falsificación. La investigación fue realizada por 30 expertos de la KPMG en México, Colombia, Perú, Suiza, Nueva York, Puerto Rico y Gran Caimán entre otros. Ellos comprobaron que NO existía ninguna de las 8 transferencias que Rodríguez señalaba que Marco Aurelio Royo había realizado.
| KPMG |
I. Antecedentes
El 16 de noviembre de 2001, el Sr. Nelson Rodríguez López (“Sr. Rodríguez López”) un anterior ejecutivo de las tres entidades del Banco Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) en Puerto Rico, realizó en el curso de una declaración voluntaria efectuada ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional de Madrid España ( en adelante, el “tribunal español”) varias alegaciones en las que acusó a BBVA de diversas actividades ilícitas con respecto a sus operaciones en varios países en América Latina. Posteriormente, el Sr. Rodríguez López hizo otras nuevas declaraciones ante las mismas autoridades españolas y en relación con dichos alegatos, los días 25 y 26 de marzo del 2002 en Puerto Rico (conjuntamente en adelante las “Declaraciones”).
Durante las Declaraciones, el Sr. Rodríguez López afirmó que las presuntas actividades ilegales de BBVA en América Latina se efectuaron mediante un esquema irregular de transferencias bancarias que supuestamente estaba destinado a facilitar, a antiguos accionistas de bancos latinoamericanos que habían vendido sus acciones a BBVA, el lavado de dinero de fondos obtenidos de actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El presunto esquema, en gran parte, lo justificó el Sr. Rodríguez López en ocho presuntas transferencias bancarias cuyo total ascendía a US$553,961,833.45.
En este Informe se incluyen, como Anexos A al H, copias de los registros de los documentos que supuestamente justificarían estas transferencias bancarias y que fueron presentados por el Sr. Rodríguez López durante las mencionadas Declaraciones; documentos y declaraciones que han sido objeto de nuestra investigación.
El Sr. Rodríguez López presentó además otros documentos durante las mencionadas Declaraciones, incluyendo copias de transferencias bancarias reales procesadas por una de las entidades de BBVA en Puerto Rico en donde trabajaba el Sr. Rodríguez López (se adjuntan como Anexos I-1 al I-15), que también se han incluido en nuestra investigación debido a ciertas similitudes con los Anexos A al H referenciados anteriormente.
II. Resumen de la Investigación
Los resultados principales de nuestra investigación se resumen a continuación:
- El Sr. Nelson Rodríguez López manifestó en sus Declaraciones que la Sra. Dolores María Cristina Forero (“Sra. Forero”), una anterior empleada del Banco Ganadero S.A., Colombia, le había proporcionado los ocho documentos (que se adjuntan como Anexos A al H) que justificarían y darían respaldo a las ocho presuntas transferencia bancarias, que han sido el objeto de nuestra investigación. La Sra. Forero ha confirmado personalmente a KPMG que no conoce al Sr. Rodríguez López, y que nunca le proporcionó copias de ningún documento, incluyendo específicamente los relacionados con las ocho presuntas transferencia bancarias (Sección VI de este informe).
- Los Anexos A al H antes mencionados, presentados como evidencia por el Sr. Rodríguez López y que presuntamente habrían provistos por la Sra. Forero, no pudieron ser generados a través del sistema de transferencias S.W.I.F.T que es el que usaban las entidades de BBVA que presuntamente intervinieron, según el Sr. Rodríguez López, en las ocho transferencias bancarias. (Sección IV y V de este informe).
- Investigamos los registros y movimientos de transferencias bancarias en la entidades de BBVA que presuntamente estuvieron involucradas en las alegadas transacciones, así como de las tres entidades de BBVA en Puerto Rico en las que trabajó el Sr. Rodríguez López hasta agosto de 1998, sin encontrar ninguna evidencia de que las presuntas transferencias bancarias se hubieran realizado o hubieran pasado a través de los sistemas de transferencias de estas entidades ni a través de las presuntas cuentas de clientes en las fechas o alrededor de las fechas indicadas (Secciones IV, V, VII de este informe).
- Los Anexos A al H presentados por el Sr. Rodríguez López durante sus Declaraciones presentan formatos similares a los registros que generaba el sistemas de transferencias CASH CONNECTOR que usaba el BBVA IIC y las otras dos entidades de BBVA en Puerto Rico en las que trabajó el Sr. Rodríguez López. Según se ha indicado anteriormente, ninguna de las entidades de BBVA implicadas por el Sr. Rodríguez López en las ocho presuntas transferencias bancarias usaba este sistema para sus operaciones de transferencias bancarias. Dichas entidades usaban el sistema S.W.I.F.T, cuyo formato es totalmente distinto. (Secciones V, VII, VIII de este informe).
- Sin embargo, también según las Declaraciones y documentos aportados por el Sr. Rodríguez López, ninguna de las tres entidades de BBVA en Puerto Rico participó en ninguna de las ocho presuntas transferencias. Consecuentemente, los Anexos A al H tampoco pudieron haber sido generados por sistema CASH CONNECTOR de estas entidades. (Sección VII de este informe).
- Adicionalmente los errores e inconsistencias de formato, así como la información incompleta y errónea en nombres, números de cuentas, etc. observado en los ocho documentos que justifican las presuntas transferencias bancarias, presentadas como evidencia por el Sr. Rodríguez López, sugieren que estos documentos parecen tener una fuente común y no reflejan transacciones reales. ( Sección VIII de este informe.)
Escrito presentado al Juzgado Central de Instrucción No.5, por el Dr. Marco Aurelio Royo Anaya , 30 de Abril, 2002, "Defensa de mi nombre frente a una gran injusticia " [ ver documento ].
BBVA desmiente las acusaciones: Artículo del BBVA, 24 de Abril , 2002, [ ver adjunto ].
La prensa de España y de América Latina publica la solicitud para procesar a Rodríguez López por falsificación documental. Con fecha 2 de julio del 2002 en los periódicos de España: el mundo, la vanguardia digital, la razón, el periódico, la gaceta, la expansión, el país, la vanguardia, así como el periódico el tiempo de Bogotá, recogen la información mediante la cual los testigos citados por el juez garzón, todos sin excepción ninguna desmienten las falsas afirmaciones de Rodríguez López. Igualmente los periódicos publican la solicitud del BBVA al Juez Garzón para procesar por falsificación documentaria a Rodríguez López ex-funcionario del BBVA de Puerto Rico condenado por el delito de robo y falsificación continuada. Claramente Rodríguez López falsificó e inventó todos los documentos utilizados en la acusación contra el banco BBVA de España y de sus funcionarios de más alto nivel así como los documentos que presentó para acusar a los administradores, miembros de junta directiva, etc., de los bancos en Colombia, Perú, Venezuela y Méjico que adquirió lícitamente y a través de la bolsa de valores de los respectivos países con el lleno de todos los requisitos legales, el BBVA entre 1994-1998. [ ver adjunto ].